Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/03/2024
  • CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
20/03/2024
  • VIRTUFINANCE (CLONE)
  • VIRTUFINANCIAL (CLONE)
  • VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • QCFINANCES
  • HTTPS://QCFINANCES.IO/
  • SGX DIGITAL
  • HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
  • SKYHIGH TRADERS
  • HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
  • TPC INVEST
  • HTTPS://TPCINVEST.COM/
  • TRADEAI GROUP
  • HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
  • HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
  • TRADECRYPTOMASTERS
  • HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
  • TRADEMAY
  • HTTPS://TRADEMAY.COM/
  • TRADIORA
  • HTTPS://TRADIORA.COM/
  • UXCOINS
  • HTTPS://UXCOINS.IO/
  • VIVOHOLDING
  • HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
  • WELLS TRADER
  • HTTPS://WELLSTRADER.COM/
  • WISEWEALTH
  • HTTPS://WISEWEALTH.AI/
  • XTRADER365
  • HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
  • ZERTOM
  • HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • IBPLATFORM
  • HTTP://IBPLATFORM.TECH/
  • HTTP://IBPLATFORM.INFO/
  • INTRAFUND
  • HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
  • HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
  • IXXEN
  • HTTPS://IXXEN.COM/
  • JBY CAPITAL
  • HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
  • HTTPS://JBYCAPITAL.NET
  • JSS INVESTMENTS
  • HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
  • LTD CAPITAL
  • HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
  • HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
  • HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
  • MARKET2CAP
  • HTTPS://MARKET2CAP.COM/
  • HTTPS://MRK2CAP.COM
  • MERRIX (CLONED)
  • HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
  • MOBATRADE
  • HTTP://MOBATRADE.COM/
  • HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
  • NARISTECH
  • HTTPS://NARISTECH.COM/
  • HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
  • ONEWIEX
  • HTTPS://ONEWIEX.COM/
  • PARALLEL INVESTMENT
  • HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
  • PRIMEFINANX
  • HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
  • NFG FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • COSCOIN
  • HTTPS://COSCOINS.COM/
  • CTRL INVESTMENTS
  • HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
  • DAX.PRO
  • HTTPS://WWW.DAX.PRO/
  • DIGITAL CENTURY
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
  • DOEX (CLONED)
  • HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
  • EDGE FINANCE LTD
  • HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
  • EQUITIES RESERVES
  • HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
  • EXOPIP
  • HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
  • FLAREGAIN
  • HTTP://FLAREGAIN.COM/
  • HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
  • FMASTERS
  • HTTPS://FMASTERS.IO/
  • FUNDIZA
  • HTTPS://FUNDIZA.COM/
  • FVP TRADE
  • HTTPS://FVPTRADE.COM/
  • GOLDEN CURRENCIES
  • HFINVEST
  • HTTPS://HFINVEST.NET/
  • HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
  • HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • BITCOINEER
  • HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
  • HTTPS://BTCEER.COM/
  • ADMIRRIA
  • HTTPS://ADMIRRIA.COM/
  • IMMEDIATE ALPHA
  • HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
  • HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
  • IMMEDIATE BITWAVE
  • HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
  • TRADERAI
  • HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
  • ABSOLUTECOINMARKETS
  • HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
  • ADVANCED TRADERS
  • HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
  • ARBITRAGE GENIUS
  • HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
  • ASSETS PREMIUM (CLONED)
  • HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
  • ATB MARKETS PRO
  • HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
  • HTTPS://ATBMARKETS.COM/
  • BITCOIN KNIGHT (CLONED)
  • HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
  • CFX FUND
  • HTTPS://CFXFUND.COM/
  • CITY MARKETS
  • WWW.CITY-MARKETS.COM
  • COINEXMAX (CLONED)
  • HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
13/03/2024
  • BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
  • WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024
  • FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024
  • ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
  • HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024
  • ULTRAFORD
  • HTTPS://ULTRAFORD.CC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

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