As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
27/03/2024
  • PRESTATIE FINANCIEEL
  • PRESTIG UNIE
  • PRESTIGE KREDIET
  • PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
13/12/2023
  • PONTILS-ALINAU.COM
  • PRIMALGOLD / MYEFFICO FINANCE
A warning PDF of date 13/12/2023 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN VINO O METALES PRECIOSOS QUE A MENUDO SON FRAUDES.
09/08/2023
  • PARAGUAY FRESH S. A.
A warning PDF of date 09/08/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
12/04/2023
  • PERFORMANCE TO GO PLC
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN ESTABLECE QUE LA EMPRESA ESTARIA OFRECIENDO ACCIONES PREFERENTES SIN EL FOLLETO CORRESPONDIENTE.
30/03/2022
  • PEROUE-CONSEILS.COM/FR/ADMIN/LOGIN
A warning PDF of date 30/03/2022 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE ESTÁN OFRECIENDO INVERSORES ATÍPICAS AL PÚBLICO
30/06/2021
  • PLACEMENT-VINS.COM/INVESTIR-VIGNOBLE
  • PLATFORM.EUROSTRAT-FINANCES.COM/FR/ADMIN/LOGIN
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
31/03/2021
  • PETRUS-CONSEIL.COM
  • PLACEMENTSFACILES.FR/CONTAINER
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
31/03/2021
  • PMB INVEST
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
23/12/2020
  • PROVIDENCEINVESTISSEMENT.COM
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LOS TRIBUNALES, A INSTANCIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR, HAN ORDENADO EL CIERRE DE VARIAS DIRECCIONES WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN ACTIVOS DIVERSOS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
23/12/2020
  • PRIVATECLIENT.ONLINE
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.

Consultation criteria: By type Other alerts, By initial P.