Ley Orgánica 7/2021 , de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Corrección de errata de la Ley 10/2014, de 26 de junio.

RD 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

RD 2119/1993 , de 3 de diciembre, sobre procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.