Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/02/2023
  • DIGITALCURRENCY EXCHANGE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/02/2023
  • DIGITALVALUX.COM / DIGITAL VALUX / DIGITALVALUX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
15/02/2023
  • DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
  • DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
08/02/2023
  • DELUXE-BROKER / DELUXE BROKER
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
01/02/2023
  • DIGITAL-INV
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
11/01/2023
  • DIAGENICS GROUP SE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN DIAGENICS GROUP SE OFRECE VALORES AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO
11/01/2023
  • DETOX BANK / DETOXBANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
11/01/2023
  • DEUTSCHE GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
21/12/2022
  • DESERT FINANCIAL BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022
  • DELTA FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.