Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/05/2023
  • DOJO LOAN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023
  • DBSINVESTING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/06/2023
  • DIVERSIFIED WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC / DIVERSIFY WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
05/07/2023
  • DE LENING VOOR IEDEREEN GROUP
  • DE-LENING-VOOR-IEDEREEN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/07/2023
  • DALAXY SERVICE
  • DALAXYSERVICE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/07/2023
  • DENOXTRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/07/2023
  • DAILY FXMINING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/07/2023
  • DIGITAL GOLD INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
26/07/2023
  • DANSKE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INVESTORRELATIONS@DANSKEBONDS.COM , PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL
26/07/2023
  • DELTAFTX.COM (CLONE)
  • DASH.FORTISSIO-INVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.