Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
08/09/2021
  • DJE INVESTMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO DJE INVESTMENT S.A.
29/06/2022
  • DLFININDEX LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/06/2022 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/11/2022
  • DLIGHTGLOBALFXM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
03/02/2021
  • DMA DIRECT AB
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/08/2023
  • DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/11/2011
  • DMR CONSULTING LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2011 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
13/10/2016
  • DMS INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
20/03/2024
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/10/2016
  • DODSON NORWOOD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2016 (ventana nueva) FSAN (NORUEGA) 
10/11/2016
  • DODSON NORWOOD / KIMBALL GROUP INTERNATIONAL LIMITED / PVSS HOLDINGS LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.