Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
05/10/2011
  • FINANCIAL AFFAIRS CORPORATION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2011 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
24/07/2013
  • FINANCIAL ADVISORS ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/07/2013 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
11/01/2023
  • FINANCIAL ACCESS BANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/08/2020
  • FINANCIAL & RISK ORGANISATION LIMITED (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/08/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
13/12/2023
  • FINANCEWISE
  • FORTUNAINVEST (CLONE)
  • FUTURBTC
  • FXP360
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
13/09/2023
  • FINANCESLAB
  • FINANCESLAB.ORG
  • FINANCESLAB.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/10/2021
  • FINANCES POUR TOUS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
29/03/2017
  • FINANCES CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
21/12/2022
  • FINANCEONELTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA FINANCE ONE LTD
29/06/2022
  • FINANCEDFXTRADES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/06/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial F.