Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/03/2024
  • HTTPS://IMPERIALCAP24.COM
  • HTTPS://WT.IMPERIALCAP24.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/03/2024
  • HTTP://IBPLATFORM.TECH/
  • HTTP://IBPLATFORM.INFO/
  • HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
  • HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
  • HTTPS://IXXEN.COM/
  • HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
  • HTTPS://JBYCAPITAL.NET
  • HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
  • HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
  • HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
  • HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
  • HTTPS://MARKET2CAP.COM/
  • HTTPS://MRK2CAP.COM
  • HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
  • HTTP://MOBATRADE.COM/
  • HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
  • HTTPS://NARISTECH.COM/
  • HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
  • HTTPS://ONEWIEX.COM/
  • HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
  • HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • HTTPS://QCFINANCES.IO/
  • HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
  • HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
  • HTTPS://TPCINVEST.COM/
  • HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
  • HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
  • HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
  • HTTPS://TRADEMAY.COM/
  • HTTPS://TRADIORA.COM/
  • HTTPS://UXCOINS.IO/
  • HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
  • HTTPS://WELLSTRADER.COM/
  • HTTPS://WISEWEALTH.AI/
  • HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
  • HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
  • HTTPS://BTCEER.COM/
  • HTTPS://ADMIRRIA.COM/
  • HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
  • HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
  • HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
  • HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
  • HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
  • HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
  • HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
  • HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
  • HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
  • HTTPS://ATBMARKETS.COM/
  • HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
  • HTTPS://CFXFUND.COM/
  • HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • HTTPS://COSCOINS.COM/
  • HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
  • HTTPS://WWW.DAX.PRO/
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
  • HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
  • HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
  • HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
  • HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
  • HTTP://FLAREGAIN.COM/
  • HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
  • HTTPS://FMASTERS.IO/
  • HTTPS://FUNDIZA.COM/
  • HTTPS://FVPTRADE.COM/
  • HFINVEST
  • HTTPS://HFINVEST.NET/
  • HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
  • HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
20/03/2024
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
13/03/2024
  • HTTPS://ETHERTRADER.CC
  • HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

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