Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
19/06/2019
  • SAFE TRADE LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
08/05/2019
  • SWISSINV24 LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
16/05/2018
  • SILVER WOLF LIMITED / CHERRY GOOSE OU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2018 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
02/12/2009
  • SUES CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C. (GRUPO SUES)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2009 (ventana nueva) CNBV (MEJICO) 
07/05/2014
  • STENSLAND PENSJON OG FINANS ANS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/05/2014 (ventana nueva) CNB (REPUBLICA CHECA) 
28/04/2021
  • STOCKFX / BAUMONT GROUP LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
25/10/2023
  • SARA MADEIRA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/10/2023 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
23/11/2022
  • SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV
10/11/2022
  • SHIFT HOLDINGS LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/04/2024
  • SCALE FINANCES (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

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