Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/04/2022
  • WWW.LAMBAY-CAPITAL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN WAYSTONE ASSET MANAGEMENT (IE) LIMITED
03/04/2024
  • WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/10/2018
  • WWW.BRCMANAGEMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/09/2023
  • WWW.RBSINTERNATIONAL.IE (CLONE)
  • WWW.RBSDUBLIN.COM (CLONE)
  • WWW.RBS-DUBLIN.COM (CLONE)
  • WWW.RBSIRELAND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
27/04/2022
  • WWW.MLCMANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN WAYSTONE FUND MANAGEMENT (IE) LIMITED Y WAYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT (IE) LIMITED
06/09/2023
  • WWW.FEXMONGLOBALLLTD.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
01/02/2023
  • WWW.CRYPTOGM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
02/03/2022
  • WWW.TCNEWHORIZON.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN TC NEW HORIZON GLOBAL BALANCED FUND Y TC NEW HORIZON ICAV.
16/09/2020
  • WWW.META4FXTRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/09/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024
  • WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

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