As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
08/11/2023
  • FNZ EUROPE (CLONE)
  • WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
08/11/2023
  • SITKA ICAV (CLONE)
  • HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
  • HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
08/11/2023
  • VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)
  • WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE.
08/11/2023
  • NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE.
08/11/2023
  • DAILY REMIT LTD
  • WWW.DAILY-REMIT.COM
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023
  • AIB PRIVATE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
08/11/2023
  • UBS AG (IRELAND) (CLONE)
  • WWW.UBSIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ADVISOR@UBSIRELAND-AM.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.
08/11/2023
  • UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@UBSCORPORATE.MANAGEMENT Y COMPLIANCE@UBSFIXEDRATE.BOND , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.
08/11/2023
  • COMPARE DEPOSIT
  • WWW.COMPARE-DEPOSIT.COM
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023
  • VENTURE WEALTH (CLONE)
  • WWW.VENTURE-WEALTH.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VENTURE-WEALTH.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VENTURE WEALTH LIMITED.

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