Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/03/2007
  • TAHOE FUTURES (TAHOE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/03/2007 (ventana nueva) CFTC (ESTADOS UNIDOS) 
28/03/2007
  • NEW YORK OPTIONS EXCHANGE (NYOEX)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/03/2007 (ventana nueva) CFTC (ESTADOS UNIDOS) 
13/12/2023
  • DWS INVEST (IE) ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DWS-MANAGEMENTIRELAND.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DWS INVEST (IE) ICAV.
14/09/2022
  • BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE)
  • WWW.BCPARTENAIRE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • RADIX OPTIONS
  • WWW.RADIXOPTIONFX.LIVE
  • HTTP://WWW.RADIXOPTIONFX.ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023
  • VENTURE WEALTH (CLONE)
  • WWW.VENTURE-WEALTH.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VENTURE-WEALTH.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VENTURE WEALTH LIMITED.
14/09/2022
  • MANAGED ACCOUNTS FUND SERVICES PLC (CLONE)
  • WWW.MAFS-PLC.COM (CLONE)
  • WWW.SECURECORPMAFSPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • GLENCAR ICAV (CLONE)
  • WWW.GLENCAR-ICAV.COM (CLONE)
  • HTTP://WWW.CORP-GLENCAR.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
11/10/2017
  • CHINATSU AND PARTNERS (JAPON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/10/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023
  • PERMANENT TSB (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO NEWCLIENT@PTSB-ONBOARDING.COM ;ONBOARDING@PTSGB-ENQUIRY.COM;ONBOARDING@PTSBNEWCLIENT.COM Y COMPLAINTS@PTSB-ONBOARDING.COM;NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI PERMANENT TSB.

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