Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/03/2024
  • EBS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024
  • COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
  • WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/01/2024
  • PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
  • WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
11/04/2018
  • SMITH CAPITAL VENTURES, INC. (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/04/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • 365FXBULLMARKETS
  • HTTP://WWW.365FXBULLMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/02/2024
  • STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024
  • DOLMEN STOCKBROKERS
  • HTTP://DOLMENBROKERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/05/2018
  • TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2018
  • KYBURG FINANCIAL GMBH (SUIZA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • RADIX OPTIONS
  • HTTP://WWW.RADIXOPTIONFX.ONLINE
  • WWW.RADIXOPTIONFX.LIVE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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