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Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/11/2022
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
30/11/2022
  • ORION GLOBAL INVESTMENT
  • HTTPS://ORIONGLOBALINVEST.LTD/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • ULTRA DAILY FX LTD
  • HTTPS://ULTRADAILYFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • STRATON HILLS
  • HTTPS://FIRSTPRIMERABANK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • FXTGIANTTRADES
  • HTTPS://WWW.FXTGIANTTRADES.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • CRYPTOFXFLOW LTD
  • HTTPS://CRYPTOFXFLOW.ONLINE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • BWCINVEST
  • HTTPS://BWCINVEST.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • STANFIN BANK
  • HTTPS://WWW.STANFINBANK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • LUTON FX TRADE
  • WWW.LUTONFXTRADE.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • INDEX FX
  • WWW.INDEXFX.ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

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