Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/03/2024
  • COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
  • WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
20/03/2024
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
20/03/2024
  • VIRTUFINANCE (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
  • VIRTUFINANCIAL (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
  • VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024
  • QCFINANCES
  • HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
  • HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
  • TRADEAI GROUP
  • TRADECRYPTOMASTERS
  • HTTPS://TRADEMAY.COM/
  • UXCOINS
  • HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
  • WELLS TRADER
  • HTTPS://WELLSTRADER.COM/
  • HTTPS://WISEWEALTH.AI/
  • XTRADER365
  • ZERTOM
  • HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
  • TRADEMAY
  • HTTPS://TRADIORA.COM/
  • SKYHIGH TRADERS
  • SGX DIGITAL
  • HTTPS://TPCINVEST.COM/
  • HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
  • VIVOHOLDING
  • HTTPS://UXCOINS.IO/
  • HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
  • WISEWEALTH
  • HTTPS://QCFINANCES.IO/
  • TPC INVEST
  • HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
  • HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
  • TRADIORA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • IBPLATFORM
  • INTRAFUND
  • HTTPS://MRK2CAP.COM
  • HTTP://MOBATRADE.COM/
  • HTTPS://NARISTECH.COM/
  • NFG FINANCE
  • HTTP://IBPLATFORM.TECH/
  • HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
  • IXXEN
  • JBY CAPITAL
  • HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
  • JSS INVESTMENTS
  • HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
  • MARKET2CAP
  • MERRIX (CLONED)
  • MOBATRADE
  • HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
  • HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
  • ONEWIEX
  • HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
  • PARALLEL INVESTMENT
  • LTD CAPITAL
  • HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
  • HTTPS://MARKET2CAP.COM/
  • HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
  • HTTPS://IXXEN.COM/
  • HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
  • HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
  • PRIMEFINANX
  • HTTP://IBPLATFORM.INFO/
  • HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
  • HTTPS://JBYCAPITAL.NET
  • NARISTECH
  • HTTPS://ONEWIEX.COM/
  • HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • COSCOIN
  • HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
  • DIGITAL CENTURY
  • DOEX (CLONED)
  • EDGE FINANCE LTD
  • HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
  • HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
  • HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
  • HTTPS://FUNDIZA.COM/
  • GOLDEN CURRENCIES
  • HTTPS://HFINVEST.NET/
  • HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
  • FUNDIZA
  • HTTPS://WWW.DAX.PRO/
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
  • HFINVEST
  • HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
  • CTRL INVESTMENTS
  • HTTP://FLAREGAIN.COM/
  • HTTPS://FMASTERS.IO/
  • HTTPS://FVPTRADE.COM/
  • HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
  • EQUITIES RESERVES
  • FLAREGAIN
  • FMASTERS
  • HTTPS://COSCOINS.COM/
  • DAX.PRO
  • HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
  • FVP TRADE
  • HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
  • EXOPIP
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20/03/2024
  • BITCOINEER
  • ADMIRRIA
  • HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
  • HTTPS://CFXFUND.COM/
  • HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
  • HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
  • HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
  • ASSETS PREMIUM (CLONED)
  • HTTPS://BTCEER.COM/
  • HTTPS://ADMIRRIA.COM/
  • HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
  • HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
  • ARBITRAGE GENIUS
  • HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
  • HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
  • HTTPS://ATBMARKETS.COM/
  • HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
  • CITY MARKETS
  • WWW.CITY-MARKETS.COM
  • ATB MARKETS PRO
  • BITCOIN KNIGHT (CLONED)
  • TRADERAI
  • ADVANCED TRADERS
  • HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
  • HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
  • ABSOLUTECOINMARKETS
  • HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
  • CFX FUND
  • COINEXMAX (CLONED)
  • IMMEDIATE BITWAVE
  • IMMEDIATE ALPHA
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