Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
27/03/2024 |
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REALCAPITALLC
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HTTPS://REALCAPITALLC.CO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
20/03/2024 |
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IBPLATFORM
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HTTP://IBPLATFORM.TECH/
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HTTP://IBPLATFORM.INFO/
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INTRAFUND
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HTTPS://WWW.INTRAFUND.COM/
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HTTPS://WWW.INTRAFUND2.COM/
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IXXEN
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HTTPS://IXXEN.COM/
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HTTPS://JBYCAPITAL.NET
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JSS INVESTMENTS
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HTTPS://WWW.JSS-INVESTMENT.COM/
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LTD CAPITAL
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HTTPS://WWW.LTD-CAPITAL.COM
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HTTPS://WWW.LTDCAPITAL.COM
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HTTPS://WWW.LTDCAPITAL1.COM/
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MARKET2CAP
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HTTPS://MARKET2CAP.COM/
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HTTPS://MRK2CAP.COM
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MERRIX (CLONED)
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HTTPS://MERRIX.PRO/ (CLONED)
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HTTP://MOBATRADE.COM/
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HTTPS://WWW.MOBATRADE.CO/
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NARISTECH
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HTTPS://NARISTECH.COM/
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ONEWIEX
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HTTPS://ONEWIEX.COM/
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HTTPS://PARALLELINVESTMENT.IO/
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PRIMEFINANX
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HTTPS://PRIMFINANX-FLOW.COM/
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NFG FINANCE
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HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
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HTTPS://JBYCAPITAL.COM/
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JBY CAPITAL
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PARALLEL INVESTMENT
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MOBATRADE
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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QCFINANCES
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HTTPS://QCFINANCES.IO/
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SGX DIGITAL
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HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
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TPC INVEST
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HTTPS://TPCINVEST.COM/
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TRADEAI GROUP
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HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
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HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
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TRADECRYPTOMASTERS
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HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
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TRADEMAY
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HTTPS://TRADEMAY.COM/
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TRADIORA
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HTTPS://TRADIORA.COM/
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UXCOINS
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HTTPS://UXCOINS.IO/
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HTTPS://WELLSTRADER.COM/
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XTRADER365
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HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
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HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
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ZERTOM
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WELLS TRADER
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WISEWEALTH
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HTTPS://WISEWEALTH.AI/
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VIVOHOLDING
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HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
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SKYHIGH TRADERS
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HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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BITCOINEER
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HTTPS://BTCEER.COM/
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HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
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ADMIRRIA
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HTTPS://ADMIRRIA.COM/
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HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
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HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
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TRADERAI
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HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
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HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
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ADVANCED TRADERS
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HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
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ARBITRAGE GENIUS
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HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
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ASSETS PREMIUM (CLONED)
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HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
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ATB MARKETS PRO
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HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
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HTTPS://ATBMARKETS.COM/
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BITCOIN KNIGHT (CLONED)
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HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
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CFX FUND
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HTTPS://CFXFUND.COM/
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WWW.CITY-MARKETS.COM
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COINEXMAX (CLONED)
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HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
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CITY MARKETS
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HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
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IMMEDIATE ALPHA
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IMMEDIATE BITWAVE
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ABSOLUTECOINMARKETS
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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COSCOIN
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HTTPS://COSCOINS.COM/
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CTRL INVESTMENTS
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HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
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DAX.PRO
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HTTPS://WWW.DAX.PRO/
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DIGITAL CENTURY
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
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DOEX (CLONED)
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HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
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EDGE FINANCE LTD
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HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
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EQUITIES RESERVES
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HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
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FLAREGAIN
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HTTP://FLAREGAIN.COM/
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HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
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FMASTERS
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HTTPS://FMASTERS.IO/
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HTTPS://FUNDIZA.COM/
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FVP TRADE
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HTTPS://FVPTRADE.COM/
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GOLDEN CURRENCIES
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HFINVEST
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HTTPS://HFINVEST.NET/
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HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
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FUNDIZA
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EXOPIP
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HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
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HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 |
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HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN |
20/03/2024 |
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HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 |
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DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.