Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
31/03/2021
  • TRADING JAR
  • HTTPS://WWW.TRADESJAR.COM
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAMESTRADINGJAR/
  • HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/JAMESTRADINGJAR/
  • HTTPS://TWITTER.COM/JAMESTRADINGJAR
  • WWW.TRADINGJAR.COM
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31/01/2024
  • WINTRADERMARKTES
  • HTTPS://WINTRADEMARKETS.COM/
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17/02/2021
  • WAVE MAKERS LTD (IQCENT)
  • HTTPS://WWW.IQCENT.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
31/01/2024
  • NEGÓCIOS E DINHEIRO
  • HTTPS://WWW.NEGOCIOSEDINHEIRO.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/01/2024 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
03/03/2021
  • UNITESTOCKS / DEMURE CONSULTING LTD
  • HTTPS://UNITESTOCKS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/03/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
17/03/2021
  • BLVCK NETWORK
  • HTTPS://BLVCKNETWORK.COM/
  • HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/BLVCK_NETWORK/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/03/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
31/03/2021
  • HTTPS://MARKET.BANIF-BC.ONLINE/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BISON BANK, S.A. (ANTES BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.)
10/01/2018
  • GTPCAPITAL
  • WWW.GTPCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2018 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
30/11/2022
  • NORTHPROFIT /DULCET GROUP LLC
  • HTTPS://NORTHPROFIT.CC/
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21/09/2022
  • INGENUE CONSULTING LLC
  • HTTPS://TRADON.IO
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