Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
09/06/2021
  • DIGITAL EXCHANGE LIMITED / SECUREX PLUS SOLUTION EOOD
  • WWW.DGXLIMITED.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/06/2021 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
02/11/2022
  • DIGITAL COUPFX
  • HTTPS://DIGITALCOUPFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/11/2006
  • DIGITAL 1 MEDIA, INC.
  • WWW.DIGITAL1MEDIA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2006 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
30/03/2016
  • DIFFERENT CHOICE FBC INC.
  • HTTPS://DCFXBROKER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/03/2016 (ventana nueva) MNB (HUNGRIA) 
31/10/2012
  • DIETRICH & SOHN LONDON
  • WWW.DIETRICH-SOHN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2012 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
26/06/2019
  • DIETER HANS-WERNER ANZOCK (CLON)
  • HTTPS://DHWA-CAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
18/01/2017
  • DIAMOND LOANS (CLON)
  • WWW.DIAMONDLOANS.CO.UK
  • WWW.DIAMOND-LOANS.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/01/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/12/2022
  • DIAMOND INVESTMENT
  • WWW.DIAMOND-INVESTMENT.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/11/2022
  • DIAMOND INVESTMENT
  • HTTPS://DIAMONDFOREX.CO.UK/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/09/2021
  • DIAMOND GROUPE
  • HTTP://WWW.DIAMONDGROUPE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS

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