Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
05/05/2020
  • DEUTSCHE BANK UK / DB UK (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/05/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA CON EL MISMO NOMBRE DEUTSCHE BANK AG
15/02/2023
  • DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
  • DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
  • WWW.INVEST-IRELAND.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED
05/06/2019
  • DEUTSCHE BANK AG (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/11/2012
  • DEUTSCHE BANK AG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/11/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE QUE ESTÁ DEBIDAMENTE REGISTRADA
11/01/2023
  • DETOX BANK / DETOXBANK
  • HTTPS://DETOXBANKUK.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/12/2022
  • DESERT FINANCIAL BANK
  • WWW.DESERTFINANCIALBANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
30/08/2017
  • DESERT FINANCE SERVICES LIMITED, OPERANDO COMO DESERT FINANCE (CLON)
  • WWW.DESERTFINANCE.LOAN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
05/06/2019
  • DERRICKSON CAPITAL PARTNERS
  • WWW.DERRICKSONCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/06/2022
  • DERBY FX
  • WWW.DERBYFX243.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
29/05/2013
  • DEPARTMENT OF FOREING INVESTMENT CONTROL
  • WWW.GOV.DFIC.US
  • WWW.DFIC.US
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/05/2013 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

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