Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
21/09/2022
  • SR TRADE FOREX
  • HTTPS://SRTRADEFOREX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/09/2022
  • GLOBALPRIMEFOREX / GLOBALSPRIMEFX
  • HTTPS://GLOBALSPRIMEFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/09/2022
  • CRYPTO PREMIER MINING
  • HTTPS://CRYPTOPREMIERMINING.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/09/2022
  • BINARY INVEST TRADERS
  • WWW.BINARYINVESTTRADERS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/09/2022
  • TIMELINE INVESTMENT
  • WWW.TIMELINEINVESTMENT.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • SEI INVESTMENTS (CLONE)
  • WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.
28/09/2022
  • BEST ETHICAL OPTIONS
  • WWW.BESTETHICALOPTIONS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • UNIVERSE OPTIONS FX
  • HTTPS://UNIVERSEOPTIONSFX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022
  • INVESTEC EUROPE(CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED
28/09/2022
  • TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
  • WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.