Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 341 de 366
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/03/2024
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
20/03/2024
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
23/10/2024
  • HTTPS://EVOLVEFINANCELIMITED.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@EVOLVEFINANCELIMITED.COM HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE EVOLVE FINANCE LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
23/10/2024
  • HTTPS://MOOREMONEYLENDERS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MOOREMONEYLENDERS.COM HA CLONADO DATOS DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E. & L. CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
02/12/2020
  • HTTPS://ABSLFUNDPLC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN ABSL UMBRELLA UCITS FUNDS PLC
28/08/2024
  • HTTPS://SERVICES-FINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/03/2021
  • HTTPS://REPUBLICLOANS.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • HTTPS://ESTELA-CAPITAL.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ESTELA-CAPITAL.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, ESTELA CAPITAL ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/10/2020
  • HTTPS://WWW.MUTUAL-LENDING-MATE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/10/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • HTTP://WWW.GARLININVESTMENTSICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@GARLININVESTMENTSICAV.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@GARLININVESTMENTSICAV.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, GARLIN INVESTMENTS ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial H.