Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/08/2024
  • SERVICE FINANCE
  • HTTPS://SERVICES-FINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • DENGROVE DAC (CLONE)
  • HTTPS://WWW.DENGROVEDAC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DENGROVEDAC.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, DENGROVE DAC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/08/2024
  • WALLACE LOAN GROUP
  • HTTPS://WALLACELOANGROUP.COM/#
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • ESTELA CAPITAL ICAV (CLONE)
  • HTTPS://ESTELA-CAPITAL.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ESTELA-CAPITAL.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, ESTELA CAPITAL ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/08/2024
  • HERITAGE INVESTMENT ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.HERITAGEINVESTMENTICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@HERITAGEINVESTMENTICAV.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, HERITAGE INVESTMENT ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/08/2024
  • DDA LOANS
  • WWW.DDALOANS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • GARLIN INVESTMENTS ICAV (CLONE)
  • HTTP://WWW.GARLININVESTMENTSICAV.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@GARLININVESTMENTSICAV.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@GARLININVESTMENTSICAV.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, GARLIN INVESTMENTS ICAV. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/08/2024
  • ESSENTIALS FINANCE
  • WWW.ESSENTIALSFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/08/2024
  • ALLGREATTRADE
  • WWW.ALLGREAT-TRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/08/2024
  • CABINET JVC INVEST (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN HACIÉNDOSE PASAR POR LA ENTIDAD JVC INVEST, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.

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