Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
21/01/2015
  • ANALYSIS FINANCE
  • WWW.ANALYSIS-FINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/01/2015 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
11/09/2024
  • REWE.IM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/09/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
30/01/2019
  • TAO FENG ASSOCIATES
  • HTTPS://TAOFENGASSOCIATES.CN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/01/2019 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
31/10/2018
  • WEST CAPITAL INTERNATIONAL
  • WWW.WESTCAPITALINTL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
06/05/2009
  • AHMPORN THONGPUU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/05/2009 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
17/07/2024
  • FCDMARKETS
  • WWW.FCDMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/07/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
10/03/2021
  • UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT
  • HTTPS://UNIVERSALASSETMGMT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/03/2021 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN VIA TELEFONICA (BOILER ROOMS).
09/10/2024
  • TRADE FOLDER
  • HTTPS://TRADEFOLDER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/10/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
09/10/2024
  • DHJ REAL ESTATE COMPANY LTD.
  • HTTPS://ICO-ESTATECHAIN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/10/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
07/08/2024
  • NEXUSPHERE FINANCIALS
  • HTTPS://NEXUSPHEREFINANCIALS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/08/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.