Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 31/07/2024 |
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FIRST STATE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED
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HTTPS://CLIENT.FSI.CM
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WWW.FSI.CM
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HTTPS://WEBTRADER.FSI.CM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 31/07/2024 |
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WWW.MARKET.ESPACE-ALLEGRETTO.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@SICI.LU , ESTÁ USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 31/07/2024 |
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ETHER LUX
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WWW.ENG.ETHERLUX.SPACE
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
| 07/08/2024 |
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LUXEMBOURG FINANCE SURVEILLANCE (CLONE)
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WWW.CSSF.DEVOLOPMENT-SITES.INFO (CLONE)
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WWW.LF-SURVEILLANCE.ORG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO COMPLIANCE@FINANCESURVEILLANCE.ORG , SUPPORT@FINANCESURVEILLANCE.ORG, DIRECTION@FINANCESURVEILLANCE.ORG Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@FINANCESURVEILLANCE.ORG TRATA DE IMITAR A LA PROPIA CSSF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 07/08/2024 |
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NEXUSPHERE FINANCIALS
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HTTPS://NEXUSPHEREFINANCIALS.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
| 07/08/2024 |
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WWW.SPRING-INVESTMENT.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SPRING-INVESTMENT.COM Y DIRECCIONES DE CORREO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@SPRING-INVESTMENT.COM , TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD SPRING INVESTMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 07/08/2024 |
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WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
| 28/08/2024 |
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FINANCEAFLOW
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WWW.FINANCEAFLOW.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
| 28/08/2024 |
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SERVICE FINANCE
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HTTPS://SERVICES-FINANCE.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 28/08/2024 |
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DENGROVE DAC (CLONE)
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HTTPS://WWW.DENGROVEDAC.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DENGROVEDAC.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, DENGROVE DAC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.