Hechos relevantes
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 14/05/2010
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16/06/1997
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Mercapital comunica la convocatoria de Junta General a celebrar los ì
días 26/6/97 en primera convocatoria, o el día 27/6/97 en segunda. En ì
relación con la referida Junta, la compañía remite la siguiente ì
documentación:
- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1996: ì
cuentas anuales de 1996, aplicación del resultado e informe de ì
auditoría:
- Propuesta de aprobación de la fusión entre Mercapital y Nisa MC, ì
S.A. (filial 100% de Mercapital): proyecto de fusión, cuantas de los ì
tres últimos ejercicios, estatutos de ambas compañías y Consejeros.
- Propuesta de reducción de capital por reducción del nominal de las ì
acciones: informe de los Administradores.
- Propuesta de reducción del capital social por amortización de ì
acciones en autocartera:informe de los Administradores.
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Número de registro: 9384
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19/05/1997
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
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Mercapital remite copia del Proyecto de Fusión, aprobado por el ì
Consejo de Administración de la compañía, mediante el cual Mercapital ì
absorberá a su filial 100%, Nisa MC, S.A., por lo que no procederá ì
realizar ampliación de capital en la Sociedad absorbente, ni efectuar ì
canje alguno.
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Número de registro: 9082
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03/03/1997
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Operaciones y garantías sobre activos
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Mercapital comunica que con fecha 28/2/97 ha procedido a la venta de ì
la participación en Frida Alimentaria, S.A. correspondiente a ì
Mercapital y al resto de su grupo inversor. ì
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Número de registro: 8552
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27/01/1997
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
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Mercapital comunica que con fecha 23/1/97 ha procedido a la venta de ì
2.719.667 acciones de Marco Ibérica Distribución de Ediciones (Midesa) ì
al precio de 1.350 ptas. por acción. ì
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Número de registro: 8331
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16/01/1997
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Otros Hechos Relevantes
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Mercapital comunica, en relación con el hecho relevante número 7880 en ì
el que se informaba de la nueva estrategia de la Sociedad y de los ì
acuerdos adoptados en el Consejo celebrado el 24/10/96, que con fecha ì
10/1/97 fueron aprobados los contratos a través de los cuales quedaron ì
materializados dichos acuerdos. Estos contratos son el contrato-marco, ì
el contrato de prestación de servicios y el contrato de intermediación ì
a suscribir entre Mercapital, S.A. y Mercapital Servicios Financieros, ì
S.A. y sus respectivos anexos.
Asimismo, en el Consejo del 10/1/97 se acordó conceder a los ì
accionistas de Mercapital, S.A. un derecho preferente de suscripción o ì
participación, proporcional a su participación accionarial en ì
Mercapital, S.A., en el nuevo Fondo que se constituya, denominado ì
provisionalmente Mercapital F.C.I., que estará exclusivamente ì
destinado a los accionistas de Mercapital, S.A. y que tendrá la forma ì
jurídica que apruebe la Comisión Ejecutiva y Delegada de la Sociedad.
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Número de registro: 8244
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27/12/1996
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Operaciones y garantías sobre activos
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Mercapital comunica que la Sociedad, y su grupo de coinversores ì
habituales, han llegado a un acuerdo con el grupo Occidental Hoteles ì
para la toma de una participación minoritaria, de en torno al 30%, en ì
la Sociedad Occidental Hoteles Management, así como que han adquirido ì
una participación del 15% en Lácteas García Vaquero. Ambas operaciones ì
se han realizado por un importe conjunto superior a los 4.000 millones ì
ptas.
Tras estas operaciones, la cartera de inversiones en Capital de ì
Desarrollo del grupo liderado por Mercapital supera los 25.000 ì
millones ptas.
Estas dos son las últimas operaciones de inversión que se realizan ì
desde la estructura actual del grupo, que será modificada a partir de ì
1997 creando dos nuevos fondos de inversión, Mercapital Fondo de ì
Capital de Inversión y Mercapital Spanish Private Equity Fund, con ì
unos recursos globales estimados superiores a los 30.000 millones.
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Número de registro: 8129
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20/11/1996
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Otros Hechos Relevantes
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Mercapital comunica los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo ì
de Administración celebrada el 24/10/96 en relación con la estrategia ì
de la Sociedad.
Tras una exposición del Presidente del Consejo sobre el previsible ì
cambio de normativa en España de las Sociedades de Capital Riesgo y de ì
las alternativas que ofrece Europa, así como sobre las características ì
de la propia Sociedad (importantes plusvalías potenciales en la ì
cartera de participadas; cotización bursátil que no ofrece un mínimo ì
de líquidez y esquema operativo de Mercapital que es atípico en el ì
sector a nivel mundial al gestionar simultaneamente recursos propios y ì
de terceros), éste comenta que estas razones hacen preciso clarificar ì
la estructura de la Sociedad y adaptar el proyecto a un modelo más ì
acorde con su actividad. Los objetivos del modelo son:
- Dar liquidez al conjunto de accionistas, recuperando el valor ì
completo y sin descuento de la cartera de participadas actual, en un ì
plazo razonable a fin de conseguir la optimización de su valor en el ì
mercado.
- Creación de una nueva entidad, más flexible, desde el punto de vista ì
de liquidez para el accionista, con una estructura fiscal que canalice ì
la reinversión de aquellas cantidades que los accionistas vayan ì
percibiendo y en la medida que quieran seguir invirtiendo de la mano ì
del Grupo Mercapital.
- Acercar el modelo de gestión de Mercapital al común de su sector en ì
el mundo, aumentando los recursos disponibles para continuar ì
desarrollando y consolidando Mercapital.
Para alcanzar estos objetivos, y a partir de 1997, el proyecto ì
Mercapital habrá de desarrollarse, según el Presidente, a través de:
1. Mercapital, S.A., que continuará su actual configuración, pero sin ì
personal y destinada a realizar su cartera. Conforme se materialicen ì
las plusvalías existentes, se distribuirán los fondos obtenidos a sus ì
accionistas. Los organos de la Sociedad continuarán como hasta ahora.
2. Mercapital Servicios Financieros, S.A. (MSF), sociedad instrumental ì
de Mercapital, sin actividad, que se venderá al equipo directivo, y en ì
la que se ubicará todo el personal actual de Mercapital. Esta Sociedad ì
suscribirá un contrato de gestión con Mercapital en condiciones de ì
mercado. MSF proseguirá con el desarrollo del proyecto y permitirá ì
consolidar, de cara al futuro, la relación entre el equipo y los ì
accionistas de Mercapital, S.A., gestionando para ello los siguientes ì
vehículos de inversión:
* Mercapital FCI, un nuevo vehículo de Capital Inversión destinado ì
exclusivamente a aquellos accionistas de Mercapital, S.A. que deseen ì
seguir invirtiendo y que sustituirá en el futuro a Mercapital, S.A. en ì
las nuevas inversiones a partir de 1997.
* En paralelo, MSF lanzará un nuevo fondo, provisionalmente llamado ì
Mercapital Spanish Fund, a colocar entre inversores institucionales, ì
principalmente extranjeros, que no tengan el carácter de antiguos ì
accionistas de Mercapital, S.A. y que coinvertirá con Mercapital FCI.
El Consejo acordó:
- Aprobar la estrategia de la Sociedad en los terminos expuestos y que ì
consisten, basicamente, en la realización de la cartera de ì
participadas y distribución de los fondos a los accionistas, ì
encargando a Mercapital Servicios Financieros la prestación de los ì
servicios para tal fin.
- Informar a los accionistas de los acuerdos adoptados y de las ì
razones de los mismos (se acompaña carta dirigida a los accionistas ì
por el Presidente de la compañía).
- Facultar a los Consejeros D. Xavier Moreno y D. José Mª Guerra ì
Zunzunegui para que, mancomunadamente, y con la mayor amplitud que en ì
derecho sea posible, suscribir en nombre de Mercapital los documentos ì
necesarios para: * transmitir las acciones de Mercapital Servicios ì
Financieros, S.A., sociedad instrumental participada por Mercapital, ì
S.A. en un 99,99%, a su valor teórico contable al 31/12/96 (que no ì
excederá de 22 millones ptas.) con pago al contado, a los miembros del ì
Equipo Directivo de la Sociedad. * vender, ceder y transmitir a ì
Mercapital Servicios Financieros el inmovilizado operativo en curso al ì
precio que resulte de su valor neto en libros de Mercapital al ì
31/12/96 (124 millones ptas. al 30/9/96). * Vender a MSF el ì
inmovilizado financiero a su valor neto en libros de Mercapital al ì
31/12/96 (67,7 millones ptas. al 30/9/96) y que afecta a las ì
participaciones en Mexcapital, Easdaq, Eurosuez Capital Management ì
S.A. (ECMSA), Eurosuez Capital Management Ltd (ECML) y Eurosuez Trust.
* ceder a MSF los derechos de los que es titular en los contratos ì
vigentes con terceros de asesoramiento de inversiones y ì
desinversiones. * Contratar con MSF el seguimiento y evolución de la ì
cartera de las sociedades participadas, su representación en los ì
órganos de gobierno, elaboración de informes periódicos y análisis de ì
oportunidades de desinversión, etc. * entregar a MSF, con carácter ì
exclusivo, sus servicios de intermediación para la venta y ì
desinversión de la cartera de participadas, estableciendo su ì
remuneración en función de las plusvalías que se generen.
Todas estas operaciones surtirán efecto a partir del 1/1/97.
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Número de registro: 7880
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17/05/1996
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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Mercapital comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria y ì
Extraordinaria a celebrar en el Hotel Miguel Angel de Madrid el día ì
19/6/96 a las 13 horas en primera convocatoria, o el día 20/6/96 en ì
segunda. Destacan los siguientes puntos del Orden del Día:
JUNTA ORDINARIA
- Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì
ejercicio 1996.
JUNTA EXTRAORDINARIA
- Ratificación, reelección y designación de Consejeros y cargos.
- Aprobación del balance cerrado a 31/12/95 como Balance de Fusión.
- Acuerdo de fusión por absorción de NISA MC, S.A., sociedad ì
integramente participada por Mercapital.
- Reducción del capital social por amortización de acciones y/o por ì
reducción del valor nominal.
- Conceder nueva delegación para ampliar el capital social de acuerdo ì
con el art. 153 de la LSA.
- Delegar en el Consejo para que pueda emitir obligaciones ì
convertibles o no en acciones.
- Autorización para la adquisición de acciones propias.
La Sociedad remite copia de la documentación puesta a disposición de ì
los accionistas con motivo de la junta, incluyendo cuentas anuales del ì
ejercicio 1995 y proyecto de fusión.
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Número de registro: 6726
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30/11/1995
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Operaciones y garantías sobre activos
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Mercapital comunica que junto con los fondos que habitualmente ì
co-invierten con la Sociedad ha tomado una participación cercana al ì
30% del grupo Mecalux.
Mecalux es la compañía lider en España en la fabricación, ì
comercialización e instalación de sistemas y equipos de almacenaje.
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Número de registro: 5935
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17/07/1995
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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
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Aumentos y reducciones del capital social
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MERCAPITAL comunica que la Junta General de 22/6/95, acordó reducir el ì
capital social en 207.766.000 pts, por amortización de 207.766 ì
acciones que la Compañia tenía en autocartera.
Asimismo comunica que el Consejo de Admón. celebrado el 22/6/95 en ì
base a la autorización de la Junta General de 16/5/92, acordó exigir a ì
los accionistas el desembolso pasivo del 50 % restante del valor ì
nominal de las acciones (500 pts. por acción), de cada una de las ì
2.935.691 acciones creadas por acuerdo de ampliación en noviembre de ì
1.993. El desembolso se hará efectivo con fecha valor 30/9/95.
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Número de registro: 5474