Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
TARRACISA, SICAV, S.A.
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desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024
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23/08/2000
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09:13
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TARRACISA, SICAV, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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La sociedad comunica la Convocatoria de Junta General Ordinaria.
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Número de registro: 24362
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14/05/1999
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16:57
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TARRACISA, SICAV, S.A.
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Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
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La entidad comunica que:
La sociedad Tarracisa S.A. SIM celebrará Junta General de Accionistas los próximos días 22 y 23 de mayo de 1.999, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente orden del día:
1- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 1.998.
2- Nombramiento, o en su caso, reelección de Empresa Auditora de Cuentas de la Sociedad.
3- Propuesta de nombramiento y/o reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.
4- Propuesta para revisar la retribución de los miembros del Consejo de Administración, y, en su caso, posible modificación del artículo 20 último párrafo de los Estatutos Sociales.
5- Propuesta de modificación del artículo 9, número 1º de los Estatutos Sociales de la sociedad.
6- Propuesta de ampliación del capital social y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad.
7- Redenominación del capital social a euros, y, en su caso, modficación del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad.
8- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.
9- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
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Número de registro: 17300