Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
21/05/2008	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FRAUDULENTOS O ENGAÑOSOS. HIGH VALUE BUSINESS LOANS.
14/05/2008	No autorizadas	RAFIQ AHMED PETKAR FIREBIRD HOLDINGS LLC (FB HOLDINGS)		JFSC (JERSEY)	SIN RELACIÓN ALGUNA CON LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA FIREBIRD HOLDINGS LLC (NUEVA YORK) WWW.FBIRD.COM
14/05/2008	No autorizadas	THOMAS CASTLE MANAGEMENT WWW.THOMAS-CASTLE.COM		DFSA (DINAMARCA)
14/05/2008	No autorizadas	ATLANTIS FINANCIAL EDZELL VENTURES WWW.ATLANTIS-FINANCIAL.COM		SFSA (SUECIA)
30/04/2008	No autorizadas	NAKAMISHI FINANCIAL INC WWW.NAKAMISHIFINANCIAL.COM		SFSA (SUECIA)
30/04/2008	No autorizadas	MOSSACK-FONSECA@EUROPE.COM		JFSC (JERSEY)	SIN RELACIÓN CON EL GRUPO MOSSACK FONSECA
30/04/2008	No autorizadas	EMPIRE STATE CONSULTANTS WWW.EMPIRESTATECONSULTANTS.COM		SFSA (SUECIA)
30/04/2008	No autorizadas	MCKINLEY & CO., LTD WWW.MCKINLEYCOLTD.COM		SFSA (SUECIA)
16/04/2008	No autorizadas	7M MANAGEMENT SERVICES LTD KONSTANTINOS KALLONIATIS GOLDEN PURSE FUND CHRIS MELAS		HCMC (GRECIA)
16/04/2008	No autorizadas	WALSH, ATKINS & ASSOCIATES WWW.WALSHATKINSASSOC.COM		SFSA (SUECIA)