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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/10/2025
  • VARIOS ITALIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/10/2025 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE PORTALES Y PÁGINAS WEB, ESTÁN IMITANDO EL LOGO Y CONTENIDO DEL ORGANISMO CREADO POR CONSOB PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS ENTRE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y AHORRADORES (ACF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) CON EL FIN DE REALIZAR ESTAFAS.
08/10/2025
  • BLOOH SOLUTION LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/10/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE BLOOH SOLUTION LTD. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FORMA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
01/10/2025
  • MARES MEDIA SE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE MARES MEDIA SE ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN TOKENIZADOS LLAMADOS “MARES” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
03/09/2025
  • FELBER FORESTAL S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE FELBER FORESTAL S.A. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.
03/09/2025
  • SENTINEL (CLONE)
  • HTTPS://SENTINEL-FE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • OMBUDSMAN FINANCIAL SERVICES (CLONE)
  • HTTPS://OMBUDSMAN-FS.CO/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • EUROPEAN BLOCKCHAIN ASSOCIATION (CLONE)
  • BLOCKCHAIN-EBA.ORG (CLONE)
  • HTTP://BLOCKCHAIN-WTC.COM (CLONE)
  • HTTP://BLOCKCHAINEBA.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • BYBIT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • MONEY RECOVERY
  • HTTPS://MONEYRECOVERY.ME/
  • MONEYRECOVERY.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO
03/09/2025
  • GL MARKETS
  • HTTP://GLMARKETS.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE RECOVERY ROOMS. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS TOMAN LOS NOMBRES DE ENTIDADES CONOCIDAS PARA ENGAÑAR EL PÚBLICO

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