Advertencias de Reguladores extranjeros. Otras advertencias
Como miembro de European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros de carácter genérico y de interés para los inversores.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 25/03/2026 |
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE COMMERCEHELDEN GMBH, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA BAJO EL NOMBRE “AMAZON PARCELS” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES |
| 25/03/2026 |
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE COMMERCEHELDEN GMBH, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA BAJO EL NOMBRE “AMAZON PARCELS” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES |
| 25/03/2026 |
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HIGH PERFORMANCE BATTERY HOLDING AG
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE HIGH PERFORMANCE BATTERY HOLDING AG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES |
| 18/03/2026 |
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EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD. (“ALLEAKTIEN”)
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE EQUITY RESEARCH VENTURES PTE. LTD, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA BAJO EL NOMBRE “CO-INVESTMENT ALLEAKTIEN WEALTH X SPACEX” SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES. |
| 18/03/2026 |
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE TGI AG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES. |
| 04/03/2026 |
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN TIENE INDICIOS QUE INDICAN QUE SMART IT GLOBAL LIMITED, HONG KONG, ESTÁ OFRECIENDO VARIAS INVERSIONES DE CAPITAL AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES |
| 18/02/2026 |
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN SOSPECHA BLOOH SOLUTION LTD. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN FORMA DE ACCIONES SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES |
| 14/01/2026 |
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TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN SOSPECHA QUE TPK VERMÖGENSVERWALTUNGS KG OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN FORMA DE ACCIONES DE AUA 24 AG
SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES |
| 14/01/2026 |
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| BAFIN (ALEMANIA) | BAFIN SOSPECHA MARKETPLACE24-7 GMBH ESTÁ REALIZANDO ACTIVIDADES BANCARIAS SIN LA AUTORIZACIÓN REQUERIDA. ADEMÁS, SE SOSPECHA QUE LA EMPRESA ESTÁ HACIENDO UNA OFERTA PÚBLICA NO AUTORIZADA DE VALORES SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES |
| 22/10/2025 |
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE PORTALES Y PÁGINAS WEB, ESTÁN IMITANDO EL LOGO Y CONTENIDO DEL ORGANISMO CREADO POR CONSOB PARA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS ENTRE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y AHORRADORES (ACF POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) CON EL FIN DE REALIZAR ESTAFAS. |
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