Engine for Warned Companies
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Search for CNMV´s public warnings
Date | Targeted companies | Document | Document (English) | Comments |
24/06/2019 |
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SELINUSINVESTMENT.COM
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SELICOIN.IO
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| NO CONFUNDIR CON SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH Y SELINUS CAPITAL GMBH (WWW.SELINUS-CAPITAL.COM), DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LA CNMV COMO ESI EN LPS CON LOS Nº 4692 Y 4693 RESPECTIVAMENTE |
09/09/2019 |
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SELINUSCAPITALINVESTMENT.COM
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| SIN RELACIÓN CON SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH Y SELINUS CAPITAL GMBH (WWW.SELINUS-CAPITAL.COM <HTTP://WWW.SELINUS-CAPITAL.COM>) DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CNMV COMO ESI EN LPS CON Nº 4692 Y 4693 RESPECTIVAMENTE. VINCULADA CON SELINUSINVESTMENT.COM Y SELICOIN.IO ADVERTIDAS POR LA CNMV EL 24 DE JUNIO DE 2019 |
30/09/2024 |
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SELINCA.FR (CLON)
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SELINCA.IO (CLON)
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| QUE OPERAN A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO NOMBRE@SELINCA.IO, NO GUARDAN RELACIÓN CON SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, SGIIC, S.A., Y SU WEB HTTPS://WWW.SELINCA.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (SGIIC) CON EL Nº 292. |
18/06/2018 |
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SEDI METALES NOBLES, SL. (SEDIMN)
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SEDIMN.ES
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| PERSONA VINCULADA: IGNACIO NATANIAN MONTSERRAT ESPIGARES (ADMINISTRADOR ÚNICO) |
18/07/2011 |
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SEARCH PROFIT CORPORATION, S.L.U.
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RAMON LUENGO MONTESINOS
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29/06/2020 |
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SAVI HOLDINGS LTD
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HTTPS://FXREVOLUTION.IO/ES
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25/03/2024 |
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| QUE OPERA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE.APELLIDOS@INFO-SARANAC.COM Y SERVICE.COMPTABILITE@INFO-SARANAC.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON SARANAC PARTNERS EUROPE, AGENCIA DE VALORES, S.A., Y SU WEB HTTPS://WWW.SARANACPARTNERS.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN (AGENCIA DE VALORES) CON EL Nº 313. |
07/04/2008 |
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SANTIAGO FUENTES JOVER
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GERMAN CARDONA SOLER
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EVOLUTION MARKET GROUP INC (FINANZAS FOREX)
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| VER ADVERTENCIAS INTERNACIONALES |
13/01/2020 |
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SALVAX LTD
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WWW.FXPACE.COM
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WWW.FXSUIT.COM
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21/02/2022 |
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SAKURAGOLD INVESTMENTS LDA
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| SE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE LA MERCANTIL ANTERIORMENTE MENCIONADA CON: Dª. OLGA PARAMO GONZALEZ |
Consultation criteria: By type unauthorised entities.