Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 14/05/2025 |
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GOLDBYSELL
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HTTPS://GOLD-BYSELL.COM
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HTTPS://CLIENTZONE.GOLD-BYSELL.COM
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HTTPS://WEBTRADER.GOLD-BYSELL.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 14/05/2025 |
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PARAGONIX TRADER AI
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TELARAX
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GIORGETTI-INVEST.COM
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HTTPS://PARAGONIX-TRADER-AI.COM
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HTTPS://TELARAX.COM
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HTTPS://WEBTRADER.ORESTPA.TECH
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HTTPS://GIORGETTIINVEST.COM
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
| 14/05/2025 |
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AI CHAIN TRADER
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HTTPS://AICHAINTRADER.COM/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
| 14/05/2025 |
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BRIDGEWAVE CAPITAL
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HTTPS://BRIDGEWAVECAPITAL.COM/
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
| 14/05/2025 |
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AL QEMAA (CLONE)
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WWW.AL-QEMAA.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@AL-QEMAA.COM, UTILIZA DE MANERA INDEBIDA EL LOGO Y NOMBRE DE LA CSSF |
| 14/05/2025 |
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TARENO (LUXEMBOURG) S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SERVICE.CLIENT@TARENOASSET.FR Y OTRAS CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@TARENOGROUP.FR, NOMBRE.APELLIDO@TARENO-IWAM.COM Y NOMBRE.APELLIDO@TARENO-IW.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD TARENO (LUXEMBOURG) S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN. |
| 14/05/2025 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
| 14/05/2025 |
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MICA CONSULTING GMBH
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WWW.MICA-CONSULTING.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
| 14/05/2025 |
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MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ESTRUCTURAS NOMBRE.APELLIDO@MIRABAUDPATRIMOINE.COM, NOMBRE.APELLIDO@BPMIRABAUD.COM, NOMBRE.APELLIDO@AMMIRABAUD.COM Y NOMBRE.APELLIDO@GESTIONPRIVEE.COM, SE HAN HECHO PASAR POR LA ENTIDAD MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN |
| 14/05/2025 |
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WWW.BOLMEN-INVESTMENTS.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE@BOLMEN-INVESTMENTS.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD BOLMEN INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.