La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) organiza este curso “Panorama actual y desafíos emergentes en la prevención y detección del fraude financiero” en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
La evolución del fraude financiero en Europa y España muestra una tendencia al alza en los últimos años, con un aumento significativo tanto en intentos como en casos consumados. Esta evolución demuestra que los fraudes financieros se están volviendo más complejos y frecuentes, lo que requiere una constante actualización de las medidas de prevención y detección a todos los niveles.
En 2022 se lanzó el Plan de Acción contra el Fraude Financiero (PAFF), un acuerdo histórico entre casi 20 entidades públicas y privadas para luchar contra las ofertas fraudulentas y proteger a los inversores. El panorama actual de la prevención y detección del fraude financiero exige una combinación de tecnología avanzada, enfoques transversales y colaboración entre instituciones. Los desafíos emergentes requieren una adaptación continua y la implementación de soluciones innovadoras para mantenerse a la vanguardia en la prevención y lucha contra el fraude financiero.
El curso ofrecerá una visión integral de la situación actual del fraude en España y Europa y de su evolución en los últimos años. Servirá además para debatir los desafíos emergentes y acordar posibles soluciones para prevenir el fraude financiero en el corto y medio plazo.
El curso contará con representantes del más alto nivel, tanto de instituciones públicas como privadas, en las áreas más relevantes relacionadas con la lucha contra el fraude financiero.
El formato del curso será participativo y se estructura alrededor de una gran mesa para facilitar el intercambio de experiencias y opiniones entre todos los participantes, tanto asistentes como ponentes.
Este curso se dirige a profesionales que desempeñen su trabajo en áreas relacionadas con la prevención y lucha contra el fraude financiero.
Lugar y cómo apuntarse
El curso tendrá lugar el 30 de junio en el Palacio de la Magdalena, la sede de la UIMP en Santander.
Inscripción gratuita. Aforo limitado. Las plazas se asignarán por orden de inscripción:
Dirección del curso
El curso será dirigido por Paloma Marín Bona (Vicepresidenta CNMV).
El secretariado corresponderá a David de Miguel Rato (Subdirector de Estrategia, Innovación y Finanzas Sostenibles)
Programa
| Hora | Intervención |
| 10:00 | |
| 10:10 | - Keynote speaker
- Representante alto nivel
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| 10:30 | - Ponencia
- Relanzamiento del Plan de Acción contra el Fraude Financiero
- CNMV
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| 11:00 | DESCANSO CAFÉ |
| 11:30 | - Mesa Redonda
- Retos emergentes en la prevención del fraude financiero: ¿Estamos preparados?
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| 12:15 | - Mesa Redonda
- La investigación y persecución del fraude: El papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad
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| 13:00 | - Mesa Redonda
- Las nuevas formas del fraude financiero. Relevancia de la publicidad
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| 13:45 | DESCANSO COMIDA |
| 15:30 | - Ponencia
- Google: Experiencia con la nueva política de servicios financieros
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| 16:00 | - Ponencia
- IA en los servicios de inversión y el fraude financiero: Relevancia de las criptomonedas
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| 16:20 | Clausura |