Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
12/03/2025	No autorizadas	CUSTOMER CREDIT SERVICE		CBI (IRLANDA)
12/03/2025	No autorizadas	CFX FUND MANAGEMENT LIMITED WWW.CFXFUND.COM CFX FUND		CBI (IRLANDA)
12/03/2025	No autorizadas	DAVID LENGLET		CBI (IRLANDA)
12/03/2025	No autorizadas	EOLAS FINANCE LTD (CLONE) HTTPS://EOLASFINANCELTD.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@EOLASFINANCELTD.COM E INFO@HUDSONADVISORSIRELANDDAC.COM , HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE Y DIRECCIÓN) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI EOLAS FINANCE LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025	No autorizadas	MWM GROUP MWM-GROUP.CO		CBI (IRLANDA)
12/03/2025	No autorizadas	ALL CAPITAL INC INVESTMENT MANAGERS LIMITED HTTPS://ALLCAPITALINC.COM/		CBI (IRLANDA)
12/03/2025	No autorizadas	ZIPPY LENDS (CLONE) HTTPS://ZIPPYLENDS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@ZIPPYLENDS.COM , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E & L CREDIT LTD, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025	No autorizadas	ABR CHESAPEAKE IRELAND IV PLC (CLONE) HTTPS://ABRCHESAPEAKEIRELANDIVPLC.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO INFO@ABRCHESAPEAKEIRELANDIVPLC.COM , HA COPIADO DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE QUE FUE PREVIAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
12/03/2025	No autorizadas	HTTPS://HELIUSUSDC.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
12/03/2025	No autorizadas	ELITETRADEFXT HTTPS://ELITETRADEFXT.COM/		AFM (PAISES BAJOS)