Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/05/2023
  • AFEX EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
14/09/2022
  • A1BITMINERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023
  • ASIAN LOAN COMPANY LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/02/2017
  • ASASHI MERGERS & ACQUISITIONS (JAPAN)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021
  • AC CAPITAL PARTNERS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/12/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
01/07/2020
  • ANT POOLMINING INTERNATIONAL (EEUU)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/07/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/05/2020
  • ANTONIO RAPHAEL, OPERANDO COMO BLUESKY INVESTMENTS (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/05/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/04/2022
  • ASCANA GROUP LTD (OPERANDO COMO TRENDSMACRO)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
23/11/2022
  • AVONDALE ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA AVONDALE ICAV
15/06/2022
  • APPLETRADE LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial A.