Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 84 de 91
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
24/05/2023 |
|
| CBI (IRLANDA) | ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS. |
24/05/2023 |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES. |
08/05/2019 |
|
| CBI (IRLANDA) | |
08/11/2023 |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK. |
26/12/2019 |
|
| CBI (IRLANDA) | |
01/06/2016 |
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION |
15/02/2017 |
-
ASASHI MERGERS & ACQUISITIONS (JAPAN)
|
| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 |
-
AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
27/09/2023 |
-
ACTIVE PENSION INVESTMENT LTD
-
ACTIVE PENSION INVESTMENTS
-
API (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | |
02/08/2023 |
-
AVIVA DIRECT IRELAND LTD (CLONE)
|
| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA AVIVA DIRECT IRELAND LIMITED |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial A.