Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
13/12/2023
  • DAX-FINANCIAL
  • DBG INVESTMENT (CLONE)
  • DIRECT STOCK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/06/2024
  • DEUTSCHE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS
14/08/2013
  • DENKO GROUP
  • DAVIS MAYER GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/08/2013 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
08/02/2012
  • DI-LA ET THALIA ASSURANCES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2012 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
19/04/2017
  • DRUKENMILLER INVESTMENT SERVICES / TIMMERMANS ASIA LTD / HANSEN PETERS LTD / SARANDON ASIA LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
03/07/2024
  • DEXIA FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024
  • DIOR KREDIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/11/2023
  • DIRECT KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
24/08/2016
  • DFM SERVICES LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2016 (ventana nueva) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
10/05/2023
  • DAKKENGROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.