Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/08/2023
  • DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
26/07/2023
  • DANSKE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL MAIL INVESTORRELATIONS@DANSKEBONDS.COM , PARA SUPLANTAR A LA ENTIDAD ORIGINAL
26/07/2023
  • DELTAFTX.COM (CLONE)
  • DASH.FORTISSIO-INVEST.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.
12/07/2023
  • DAILY FXMINING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/07/2023
  • DIGITAL GOLD INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
05/07/2023
  • DE LENING VOOR IEDEREEN GROUP
  • DE-LENING-VOOR-IEDEREEN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/07/2023
  • DALAXY SERVICE
  • DALAXYSERVICE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/07/2023
  • DENOXTRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/06/2023
  • DIVERSIFIED WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC / DIVERSIFY WEALTH & FUND MANAGEMENT LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
07/06/2023
  • DBSINVESTING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.