Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

Cerqueu advertiments a partir de la inicial de la companyia principal

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 34 de 35
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/04/2024
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
10/04/2024
  • DIGITAL PRO EXCHANGE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/04/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
08/05/2024
  • DUOSOFT LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/05/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
19/06/2024
  • DELTA-TREND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
19/06/2024
  • DEUTSCHE BANK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS
03/07/2024
  • DIOR KREDIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/07/2024
  • DEXIA FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/07/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
10/07/2024
  • DAVY SELECT PRIVATE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/07/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA CON DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA STUFF.NOMBRE@DAVYSELECT-PRIVATE.COM, STUFF.NOMBRE@DAVY.HOLDINGS, STAFF.NOMBRE@DAVY.BOND Y CON LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DAVY.EU.COM, HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE O LA DIRECCIÓN DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA J&E DAVY.
28/08/2024
  • DENGROVE DAC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DENGROVEDAC.COM HA SUPLANTADO LOS DETALLES DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, DENGROVE DAC. LA ENTIDAD AUTORIZADA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ADVERTIDA.
28/08/2024
  • DDA LOANS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.