Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/08/2019
  • MONDRIAN INVESTMENT PARTNERS LIMITED (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON EL MISMO NOMBRE
15/10/2008
  • MONEDA MANAGEMENT LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2008 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
11/12/2019
  • MONEO INVEST (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
07/04/2010
  • MONETARY AUTHORITY OF CHINA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2010 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
23/05/2018
  • MONEVO LOANS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/05/2018 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
10/11/2016
  • MONEX BMO SECURITIES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
15/02/2017
  • MONEX FINANCIAL / MONEX BMO SECURITIES / SYMANDO CORPORATION LIMITED / DFAN LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
05/08/2020
  • MONEY AND DEBT CONSULTANCY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
28/06/2023
  • MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/12/2019
  • MONEY ID LOANS LTD (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN

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