Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
22/06/2022
  • REINET CAPITALS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES ESTABLECIDAS EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN REINET FUND MANAGER S.A., REINET INVESTMENT MANAGER S.A, REINET INVESTMENTS S.C.A., NI REINET FUND S.C.A., F.I.S
20/11/2019
  • RBC TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/11/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/01/2020
  • RUSHBANQ
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/01/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/04/2021
  • RADIAN INVESTMENT MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/04/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN RADIAN INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
05/10/2022
  • RAAKOTT / RAAKOTTEXCHANGE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
21/06/2023
  • RAKUTEN BANK S.A
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@EUROPERAKBK.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BKRAKUTENEUROPE-ONLINE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO RAKUTEN EUROPE BANK S.A.
03/05/2023
  • ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/10/2022
  • REVOEX-CHANGE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A. NI CON LA INSTITUCIÓN DE PAGO BITSTAMP EUROPE S.A.
05/05/2021
  • RIVA FINANCIAL SYSTEMS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/05/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/05/2021
  • ROYAL BANK (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/05/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial R.