Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/11/2020
  • TRADETHEATRE EU LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
05/12/2017
  • THE CAPITAL ADVISORY GROUP (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/12/2017 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/09/2023
  • THE EMERALD FUND ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021
  • THE CAPITAL HOLDING COMPANY (CLON, OPERANDO COMO BEFOREX CAPITAL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA THE CAPITAL HOLDINGS FUND PLC.
17/03/2021
  • THE LOANS TREE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022
  • TRADING GLOBAL SWAPS FINANCIAL INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
13/07/2016
  • TRADITIONAL FUNDS PLC (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
03/05/2018
  • TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/09/2023
  • TEMPLE MONEY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/09/2022
  • TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA

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