Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/08/2017
  • VIP MARKETS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA SOBRE ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS
09/02/2022
  • VNSMART
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/02/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/01/2021
  • VUELEX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
27/07/2022
  • VARIOS BÉLGICA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS
27/07/2022
  • VIP FOREX PRO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/07/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
01/10/2014
  • VOLCKER CAPITAL MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2014 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
26/07/2023
  • VOTBIT.COM (CLONE)
  • VCRYPTA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.
01/06/2022
  • VISION INTERNATIONAL FZCO (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN GRECIA Y DE DENOMINACIÓN TRIPLE A EXPERTS AEPEY
02/11/2023
  • VOTBIT.COM (CLONE)
  • VCRYPTA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS.
20/12/2023
  • VARIAS GRECIA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/12/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial V.