Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
30/08/2017 |
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| FSMA (BELGICA) | ADVERTENCIA SOBRE ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS |
09/02/2022 |
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| FSMA (BELGICA) | |
07/01/2021 |
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| FSMA (BELGICA) | |
27/07/2022 |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS |
27/07/2022 |
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| HCMC (GRECIA) | |
01/10/2014 |
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VOLCKER CAPITAL MANAGEMENT
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| HCMC (GRECIA) | |
26/07/2023 |
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VOTBIT.COM (CLONE)
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VCRYPTA.COM (CLONE)
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| HCMC (GRECIA) | LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY. |
01/06/2022 |
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VISION INTERNATIONAL FZCO (CLONE)
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| HCMC (GRECIA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN GRECIA Y DE DENOMINACIÓN TRIPLE A EXPERTS AEPEY |
02/11/2023 |
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VOTBIT.COM (CLONE)
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VCRYPTA.COM (CLONE)
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| HCMC (GRECIA) | LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS. |
20/12/2023 |
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| HCMC (GRECIA) | LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial V.