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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
16/06/2010
  • VENTURE ASSOCIATES
A warning PDF of date 16/06/2010 (new window) CBFA (BELGICA) 
21/04/2010
  • VAN BROEKE CONSULTANCY GROUP
A warning PDF of date 21/04/2010 (new window) CBFA (BELGICA) 
17/03/2021
  • VERA LOANS
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
23/02/2022
  • VERGE CAPITAL LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 23/02/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CON LA MISMA DENOMINACIÓN
03/08/2022
  • VARIOS IRLANDA (CLONE)
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CBI (IRLANDA)EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
21/12/2022
  • VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 21/12/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DEL MISMO NOMBRE VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED. LA ENTIDAD UTILIZA PARA CAPTAR INVERSORES, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CALLUM.MURPHY@V-GCLIENTSIRELAND.COM,INFO@VANGUARD-IRELAND.COME INFO@V-GMARKETINGIRELAND.COM
08/11/2023
  • VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE.
16/05/2024
  • VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/12/2023
  • VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV (CLONE)
A warning PDF of date 13/12/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTING@VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV.
08/11/2023
  • VENTURE WEALTH (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VENTURE-WEALTH.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VENTURE WEALTH LIMITED.

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