Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 18 de 20
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
30/08/2017 |
|
| FSMA (BELGICA) | ADVERTENCIA SOBRE ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS |
09/02/2022 |
|
| FSMA (BELGICA) | |
07/01/2021 |
|
| FSMA (BELGICA) | |
27/07/2022 |
|
| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS |
27/07/2022 |
|
| HCMC (GRECIA) | |
01/10/2014 |
-
VOLCKER CAPITAL MANAGEMENT
|
| HCMC (GRECIA) | |
26/07/2023 |
-
VOTBIT.COM (CLONE)
-
VCRYPTA.COM (CLONE)
|
| HCMC (GRECIA) | LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY. |
01/06/2022 |
-
VISION INTERNATIONAL FZCO (CLONE)
|
| HCMC (GRECIA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN GRECIA Y DE DENOMINACIÓN TRIPLE A EXPERTS AEPEY |
02/11/2023 |
-
VCRYPTA.COM (CLONE)
-
VOTBIT.COM (CLONE)
|
| HCMC (GRECIA) | LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS. |
20/12/2023 |
|
| HCMC (GRECIA) | LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial V.