Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
12/06/2024
  • WWW.PEPPERSTONELTD.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/06/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024
  • WALLSTREET EURO FUTURES LLC
  • WSE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/06/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024
  • WWW.TRENDSYNCPIPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/06/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/06/2024
  • WWW.VANTAGECFD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/06/2024
  • WWW.TOPTIERCAPITAL.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/06/2024
  • WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRELANDFIXEDINCOMETEAM.COM Y JAMES.MARTIN@FIXEDINCOMEDIVISION.COM, HA INTENTADO SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD WELLS FARGO INTERNATIONAL BANK UNLIMITED COMPANY, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
05/06/2024
  • WWW.INCENTIVEINVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA CARGO.NOMBRE@INCENTIVEINVEST.COM Y OTRAS COMO ACCOUNTS@INCENTIVEINVEST.COM , INFO@INCENTIVEPLC.IE E INFO@INCENTIVEINVEST.COM HA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA INCENTIVE INVESTMENT FUNDS PLC (CBI00134801), CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
29/05/2024
  • WWW.MESTIERIPLAZA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/05/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/05/2024
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
22/05/2024
  • WWW.TOROASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

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