Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
03/12/2014 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
15/11/2023 |
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WWW.KT-INVESTMENT.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE RAIFFEISEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA |
14/01/2015 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
15/06/2022 |
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WWW.EGISINVESTMENT.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA PRÉNOM@EGISINVESTMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EGIS INVESTMENT |
10/09/2014 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
01/10/2014 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
03/04/2024 |
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WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/09/2023 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD AUBUSSON HOLDING S.A. QUE NO ESTÁ SUPERVISADA POR EL CSSF. |
19/03/2014 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
13/09/2023 |
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WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU
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| CSSF (LUXEMBURGO) | ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial W.