Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/12/2014
  • WWW.AMG-CLIENTS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/12/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/11/2023
  • WWW.KT-INVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE RAIFFEISEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA
14/01/2015
  • WWW.LAXMI-GROUPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2015 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/06/2022
  • WWW.EGISINVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA PRÉNOM@EGISINVESTMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EGIS INVESTMENT
10/09/2014
  • WWW.JAMES-DOYLE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/09/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
01/10/2014
  • WWW.LFCOTA.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/10/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024
  • WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/09/2023
  • WWW.AUBUSSON-GESTION.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD AUBUSSON HOLDING S.A. QUE NO ESTÁ SUPERVISADA POR EL CSSF.
19/03/2014
  • WBLAKE
  • WWW.WBLAKE.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/09/2023
  • WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.

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