Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
01/02/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | |
12/02/2020 |
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| CBI (IRLANDA) | |
27/10/2021 |
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WWW.NORTHOFENGLANDPEL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA DENOMINADA NORTH OF ENGLAND P&I DAC. |
27/10/2021 |
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WWW.TROJAN-FUNDS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC. |
01/02/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | |
13/12/2023 |
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WWW.VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTING@VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM ,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV. |
10/02/2021 |
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WWW.CAPITALHOLDINGFUNDS.COM
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WWW.BEFOREXCAPITAL.COM
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA THE CAPITAL HOLDINGS FUND PLC. |
13/12/2023 |
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WWW.CUSTOMHOUSECL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CUSTOMHOUSECL.COM,
NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (EN LIQUIDACIÓN). |
19/02/2020 |
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| CBI (IRLANDA) | |
29/09/2021 |
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| CBI (IRLANDA) | EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON PI INDEMNITY COMPANY DAC, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial W.