Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
03/05/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/05/2023 |
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UNITEC GLOBAL FINANCE
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WWW.UGF-LTD.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
23/11/2022 |
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AVONDALE ICAV (CLONE)
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HTTPS://AVONDALEICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA AVONDALE ICAV |
23/11/2022 |
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INFINITY FUNDS ICAV (CLONE)
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HTTPS://INFINITYICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV |
03/05/2023 |
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TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC
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WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
03/05/2023 |
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IRELAND LOAN POINT
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WWW.IRELANDLOANPOINT.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
03/05/2023 |
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INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD
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IPCAPITAL
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IPC TRADE EU LTD
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WWW.IPRIMECAPITAL.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
03/05/2023 |
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EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE)
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WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA |
17/05/2023 |
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BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN |
17/05/2023 |
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EUROWAY CAPITAL
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HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.