Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/01/2024
  • BANK OF IRELAND (CLONE)
  • BANK OF IRELAND UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
04/03/2020
  • GELIOS TRADE LIMITED (IRLANDA)
  • WWW.GELIOS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
04/03/2020
  • DEVON FAIRCHILD & CO. (SINGAPUR)
  • HTTP://WWW.DEVONFAIRCHILD.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/09/2016
  • 3G EQUITY PARTNERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024
  • GSO WHITNEY ICAV (CLONE)
  • WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI GSO WHITNEY ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
27/10/2021
  • TROJAN FUNDS (CLONE) /
  • WWW.TROJAN-FUNDS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC.
27/10/2021
  • BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV (CLONE)
  • HTTPS://BLACKWALL-PLATFORM.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV.
27/10/2021
  • IVI UMBRELLA FUND PLC / IVI FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTPS://IVIFUNDSPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA IVI UMBRELLA FUND PLC.
24/10/2018
  • HIGHVELDGROUP FINANCIAL INSTITUTION/HIGHVELD FINANCIAL GROUP (IRLANDA Y TURQUÍA)
  • WWW.HIGHVELDGROUP.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
31/10/2018
  • STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA)
  • HTTP://STAMFORD-MARKET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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