Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/04/2024
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
23/12/2020
  • 500.TRADE
  • WWW.500.TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024
  • ALLTRADINGEUROPE26
  • HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/06/2022
  • BITCOIN LUXEMBOURG /
  • HTTPS://BITCOINLUXEMBOURGAPP.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/07/2014
  • THUNGEN FINANCIAL
  • WWW.THUNGENFINANCIAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/07/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024
  • HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/01/2021
  • BIT-FOREX LTD
  • WWW.BIT-FOREX.LTD
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25/07/2018
  • REDBROOK FINANCIAL MANAGEMENT
  • WWW.REDBROOKFINANCIAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/07/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/01/2024
  • FIT FREEDOM INVESTMENTS, INC.
  • HTTPS://FREEDOMINVESTMENT.US/EU
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07/01/2021
  • SUN CFD TRADING INC
  • WWW.SUNCFDTRADING.COM
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