Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
04/03/2020
  • TRANSFER AUTHORITY INTERNATIONAL (CHINA/JAPON)
  • HTTPS://WWW.TAINTERNATIONAL.CO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • BARON CAPITAL PARTENAIRE (BCP) (CLONE)
  • WWW.BCPARTENAIRE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
23/02/2022
  • ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC (CLONE)
  • WWW.ADEPTINVESTMENTMANAGEMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CON LA MISMA DENOMINACIÓN
23/02/2022
  • VERGE CAPITAL LIMITED (CLONE)
  • WWW.VERGECAPITALLIMITEDUK.COM (CLONE)
  • WWW.VERGECAPITALLIMITED.CO.UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CON LA MISMA DENOMINACIÓN
18/11/2020
  • TRADETHEATRE EU LTD
  • HTTPS://WWW.TRADETHEATRE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/11/2020
  • NB FINANCE (CLON)
  • WWW.NB-FINANCE.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA NBC GLOBAL FINANCE LIMITED
23/02/2022
  • ABBEY WEALTH (CLONE)
  • WWW.ABBEYWEALTH.EU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/02/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN AFS WEALTH MANAGEMENT & INSURANCE ADVISERS LIMITED Y AWM WEALTH ADVISERS LIMITED
23/06/2021
  • MARKETRIP
  • HTTPS://WWW.MARKETRIP.COM
  • HTTPS://WWW.MARKETRIP.CO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/06/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC (CLONE)
  • WWW.CIFPLC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC
14/09/2022
  • GLENCAR ICAV (CLONE)
  • WWW.GLENCAR-ICAV.COM (CLONE)
  • HTTP://WWW.CORP-GLENCAR.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA

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